天音控股:第九届监事会第二十五次会议决议公告

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-070 号
天音通信控股股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会
议于 2024 年 12 月 6 日以现场结合视频方式召开。由于相关议案需要监事会尽快
作出决议，为维护公司利益，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件方式发送至全
体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于转让债权暨关联交易的议案》
为尽早收回深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）拖欠的业绩补偿款，公司（实际签约和履约方为下属公司天音通信有限公司）拟与深圳旭富月邦管理咨询有限公司（以下简称“旭富月邦”）签署《债权转让协议》，公司将享有的对天富锦的业绩补偿款完整债权【以下简称“标的债权”，包括业绩补偿款2,483.06万元以及逾期付款利息等，标的债权金额最终以仲裁机构深圳国际仲裁院的生效裁决（以下简称“生效裁决”）确定的天富锦应向天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）支付的全部应付款项（包括业绩补偿款金额以及逾期付款利息等，以下简称“裁决金额”）为准】转让给旭富月邦。标的债权的转让价格暂定为人民币2,672万元（大写：贰仟陆佰柒拾贰万元）（以下简称“初始转让价格”，系业绩补偿款本金及逾期付款利息之和向上万元取整），旭富月邦或其指定的付款方应于《债权转让协议》签订之日起3个工作日内向天音通信一次性支付前述转让价款。
具体内容详见公司于2024年12月7日披露的《天音通信控股股份有限公司关于转让债权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。
董事会同时授权经理层办理上述债权转让的相关具体事宜。

深圳旭富月邦管理咨询有限公司是公司董事长黄绍文实际控制的企业，本次转让债权构成关联交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《天音通信控股股份有限公司章程》《天音通信控股股份有限公司董事会议事规则》等规定，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
监事 会
2024 年 12 月 7 日