亚威股份:第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-048
江苏亚威机床股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议
于 2024 年 12 月 6 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次
会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人电
话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚
威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。
经核查，公司监事会认为：《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法有效。本次员工持股计划不会对公司的财务状况和经营产生不利影响，不会影响公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划推出前已经召开职工代表大会充分征求员工意见，公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划等情形。监事会同意《江苏亚威机床股份有限公司2024 年员工持股计划（草案）》及摘要，同意将本事项提交到公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚
威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
经核查，公司监事会认为：《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。监事会同意《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》，同意将本事项提交到公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于受
让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。监事会对受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）合伙份额暨关联交易事项无异议。
三、备查文件
公司第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
监事 会
二○二四年十二月七日