亿纬锂能:关联交易公告

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-170
惠州亿纬锂能股份有限公司
关联交易公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年12月6日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据业务发展的需要，2025年公司及子公司预计发生如下关联交易：
（1）公司及子公司拟向控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）子公司湖北金泉新材料有限公司（以下简称“金泉新材料”）及其子公司采购电池级氯化锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、锂盐、勃姆石、碳纳米管导电浆料、五金零件、注塑件、工装夹具、机加工、模具等，2025年度交易金额不超过189,562万元（不含增值税）；公司及子公司拟委托金泉新材料及其子公司将NMP粗品代加工成NMP，2025年度交易金额不超过28,500万元（不含增值税）；金泉新材料及其子公司拟回收公司及子公司生产过程中的废极片、废卷芯、废边角料、废电池等，2025年度交易金额不超过40,582万元（不含增值税）；公司及子公司拟委托金泉新材料或其子公司研发设计电池的注塑件、结构件等，2025年度交易金额不超过800万元（不含增值税）；公司子公司EVEEnergyMalaysiaSdn.Bhd.（以下简称“亿纬马来西亚”）拟向金泉及其子公司采购NMP新液，2025年度交易金额不超过759万元（不含增值税）。
（2）公司及子公司拟向SK新能源（江苏）有限公司（以下简称“SK新能源”）销售正极主材、负极主材、铝箔、隔膜、锂镍钴锰氧化物等，2025年度交易金额不超过450万元（不含增值税）。SK新能源向公司及子公司借调CMO、COO、财务经理人员各一名，协助SK新能源的日常经营管理业务，借调费用每月合计170,000元，2025年度
交易金额不超过204万元。
（3）公司及子公司拟向思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）及其子公司销售锂离子电池，2025年度交易金额不超过60,000万元（不含增值税）。
（4）公司及子公司拟向亿纬控股子公司惠州亿纬新能源有限公司（以下简称“亿纬新能源”）及其子公司采购移动充电宝、便携式储能产品及相应配件、设备耗材、极耳、UV胶、中央集尘系统、洁净棚工程，机电工程、消防安装及维保工程、弱电工程、内装工程、光伏储能充电工程、污水处理工程、钢结构安装工程、厂务维保工程及设备维保等，2025年度交易金额不超过36,000万元（不含增值税）；拟向亿纬新能源及其子公司销售电芯、模组和BMS管理系统等，2025年度交易金额不超过13,200万元（不含增值税）；拟委托亿纬新能源及其子公司开展智慧出行、电动工具、清洁设备、轻型动力项目的技术与样品的开发、验证等服务，2025年度交易金额不超过3,000万元（不含增值税）。
（5）公司及子公司拟向AmplifyCellTechnologiesLLC（以下简称“ACT”）提供与ACT位于美国的电池制造工厂的准备、启动和全面运营相关的若干服务并交付若干可交付成果等，2025年度交易金额不超过4,000万美元（不含增值税）。
（6）公司及子公司拟向广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”）及其子公司销售锂电池等，2025年交易金额不超过30,000万元（不含增值税）。
2、调整部分日常关联交易
2023年12月8日和2023年12月18日，公司分别召开第六届董事会第二十五次会议和2023年第九次临时股东大会审议通过了《关于关联交易的议案》，公司及子公司拟向亿纬新能源及其子公司销售电芯、模组和BMS管理系统等，2024年度交易金额不超过3,000万元（不含增值税）。具体内容详见公司于2023年12月8日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-193）。
根据公司及子公司生产经营的实际需求，拟将上述的交易内容调整为：
公司及子公司拟向亿纬新能源及其子公司销售电芯、模组和BMS管理系统等，2024年度交易金额不超过4,000万元（不含增值税）。
3、与关联方签订合同能源管理节能服务合同

公司子公司武汉亿纬储能有限公司（以下简称“亿纬储能”）就湖北金泉新材料有限公司6.88MWh分布式储能运营项目（以下简称“本项目”）拟与金泉新材料签订《合同能源管理节能服务合同》（以下简称“本合同”），金泉新材料负责提供系统场地和配电房接入和电力消纳条件，亿纬储能负责储能项目的投资和运营（包含核准、设计、工程及后续运营服务），双方按节能效益分享型方式分配由本项目带来的节能效益。本项目储能容量为6.88MWh，节能效益分享期为12年。
4、房屋租赁
（1）公司子公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟与惠州金泉新能源材料有限公司（以下简称“惠州金泉”）签订《房屋租赁合同》，惠州亿纬动力将位于广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村5号惠州亿纬动力电池有限公司生活区五区公寓楼出租给惠州金泉使用。
（2）公司子公司惠州亿纬动力拟与惠州亿纬氢能有限公司（以下简称“亿纬氢能”）签订《房屋租赁合同》，惠州亿纬动力将位于广东省惠州市仲恺高新区潼湖镇三和村5号惠州亿纬动力电池有限公司生活区五区公寓楼出租给亿纬氢能使用。
（3）公司子公司惠州金源精密自动化设备有限公司（以下简称“金源自动化”）拟与广东亿顶建筑设计有限公司（以下简称“广东亿顶建筑”）签订《房屋租赁合同》，金源自动化将位于惠州市仲恺高新区和畅东六路3号A栋办公楼第五层出租给广东亿顶建筑使用。
5、关联关系说明
金泉新材料、亿纬新能源、惠州金泉、亿纬氢能和广东亿顶建筑均为亿纬控股控制的子公司，公司董事长刘金成先生担任ACT的理事，公司董事兼高级管理人员江敏女士分别担任SK新能源的董事、思摩尔国际的非执行董事，公司独立董事詹启军先生任九联科技董事长、总经理，是九联科技实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，金泉新材料、亿纬新能源、惠州金泉、亿纬氢能、广东亿顶建筑、ACT、SK新能源、思摩尔国际和九联科技均为公司的关联法人。
6、审议程序
（1）2024年12月6日，公司召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关
于关联交易的议案》，关联董事刘金成先生、江敏女士、詹启军先生回避表决。同时，
公司独立董事已对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意意见，尚需提交
股东大会审议。
（2）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
7、2025年度预计关联交易类别及金额（不含增值税）
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定 预计金额 2024 年 1-10 月已发
类别 价原则 生金额（未经审计）
采购电池级氯化锂、磷酸铁锂、磷酸锰铁
向关联人采 金泉新材料 锂、锂盐、勃姆石、碳纳米管导电浆料、五 市场价格
购原材料 及其子公司 金零件、注塑件、工装夹具、机加工、模具 189,562 95,625.57
等
向关联人采 金泉新材料 亿纬马来西亚向金泉及子公司采购 NMP 市场价格
购原材料 及其子公司 新液 759 -
委托关联人 金泉新材料 委托金泉新材料及其子公司将 NMP 粗品 市场价格
加工 及其子公司 代加工成 NMP 28,500 17,426.59
向关联人销 金泉新材料 销售废极片、废卷芯、废边角料、废电池等 市场价格
售商品 及其子公司 40,582 9,990.18
委托关联人 金泉新材料 委托金泉新材料或其子公司研发设计电池 市场价格
研发 及其子公司 的注塑件、结构件等 800 13.43
向关联人销 SK 新能源 销售正极主材、负极主材、铝箔、隔膜、锂 市场价格
售商品 镍钴锰氧化物等 450 5,670.47
向关联人销 思摩尔国际 销售锂离子电池 市场价格
售商品 及其子公司 60,000 41,908.57
采购移动充电宝、便携式储能产品及相应
配件、设备耗材、极耳、UV 胶、中央集尘
向关联人采 亿纬新能源 系统、洁净棚工程，机电工程、消防安装及 市场价格
购原材料 及其子公司 维保工程、弱电工程、内装工程、光伏储能 36,000 1,694.92
充电工程、污水处理工程、钢结构安装工
程、厂务维保工程及设备维保等
向关联人销 亿纬新能源 销售电芯、模组和 BMS 管理系统等 市场价格
售商品 及其子公司 13,200 2,822.87
接受关联人 亿纬新能源 委托亿纬新能源及其子公司开展智慧出
提供的服务 及其子公司 行、电动工具、清洁设备、轻型动力项目的 市场价格 3,000 -
技术与样品的开发、验证等服务
向关联人销 向 ACT 提供与 ACT 位于美国的电池制造 4,000 万
售服务 ACT 工厂的准备、启动和全面运营相关的若干 市场价格 美元 1,335.81 万美元
服务并交付若干可交付成果等
向关联人销 九联科技及 销售锂电池等 市场价格
售商品 其子公司 30,000 594.68
8、2024年1-10月