ST易联众:第五届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2024-057
易联众信息技术股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2024 年 12 月 6 日上午 10:30-11:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议以现场和通讯相结合的方式召开。
提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以电话、微信、电子邮件等
方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于制定<采购管理制度>的议案》
为进一步规范公司的采购行为，加强对采购活动的监督与管理，有效控制采购成本，防范采购风险，公司制定《采购管理制度》，原《采购管理制度（2012年 12 月）》同时废止。
《采购管理制度（2024年12月）》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（二）审议公司《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
《关于董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过公司《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 在厦门市软件
园二期观日路 18 号公司六楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容
详 见 公 司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
1.《第五届董事会第三十六次会议决议》
2.《第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议》
3.深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 7 日