鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于对2025年度日常关联交易进行预计的公告

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2024-039
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的事项需提交内蒙古鄂尔多斯
资源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发
展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会
第六次会议，均审议通过了《关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的议案》。董事会在对 2025 年日常关联交易预测进行表决时，由于与关联方的关系不同，因此需要逐项表决：
（1）与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）及其控股子公司、其他关联方的关联交易；
本交易形成与大股东羊绒集团、实控人控股集团及其控股子公司、其他关联方的交易，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。
表决情况:5 票通过、0 票反对、0 票弃权。

（2）与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（ 以下简称“联化公司”）的关联交易；
公司董事鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。
表决情况:8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
（3）与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司（ 以下简称“鄂尔多斯永煤”）的关联交易；
公司董事长王臻配偶在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事王臻需要回避表决。
表决情况:8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，其中事项（1）关联股东羊绒集团、鄂尔多斯
资产管理（香港）有限公司、BEST MOULD LIMITED、WISE STATE LIMITED 均需
回避表决，事项（2）（3）均无需回避表决。
2、独立董事专门会议意见
公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第十届董事会独立董事专门会议第五次会
议，独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，审核并发表审查意见如下：公司关于对 2025 年度日常关联交易预计的议案符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。
以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，同意将本议案提交公司第十届董事会第
六次会议审议。
3、审计委员会意见
公司关联交易是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和其他非关联股东的利益。以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的议案》，并同意提交董事会审议。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
2024 年 1-10 月,公司及子公司与关联方的日常关联交易实际发生额为
174,763.19 万元。
单位 ：万元币种：人民币
2024 年 1- 本次预计金额
关联交易类别 关联人 2024 年预计 10 月实际发 2024 年全年 与上年实际发
金额 生额 预计发生额 生金额差异较
大的原因
羊绒集团、投资控股集团及其控股 26,369.07 17,836.38 23,347.30
向关联人购买原材 子公司、其他关联方 在进行日常关
料、燃料、动力及 鄂尔多斯永煤 181,418.51 122,313.77 140,276.34 联交易预计
接受劳务 联化公司 436.04 117.35 138.35 时，主要根据
内蒙古中蒙煤炭有限公司 20,767.89 3,017.62 3,539.74 市场情况按照
小计 228,991.50 143,285.12 167,301.73 可能发生关联
羊绒集团、投资控股集团及其控股 交易的金额上
向关联人销售产 子公司、其他关联方 8,113.93 5,039.22 6,354.57 限进行预计。
品、商品及提供劳 鄂尔多斯永煤 1,540.69 197.08 1,473.41
务 联化公司 31,649.64 26,241.77 30,678.64
小计 41,304.26 31,478.07 38,506.62
合计 270,295.76 174,763.19 205,808.35
其他关联方是公司关联自然人除本公司及合并范围外的控制或者担任董事、
高管形成的关联方。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
公司及子公司根据生产经营和业务发展的需要，2025 年预计将与关联方发
生的日常关联交易金额合计不超过 240,457.76 万元。具体如下：
单位 ：万元 币种：人民币
本次预计金额
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 2024 年全年预计 与上年实际发
发生额 生金额差异较
大的原因
向关联人购买原 羊绒集团、投资控股集团及其控股子 24,156.96 26,887.04
公司、其他关联方 在进行日常关
材料、燃料、动 鄂尔多斯永煤 175,553.25 140,276.34 联交易预计
力及接受劳务 联化公司 161.00 138.35 时，主要根据
小计 199,871.21 167,301.73 市场情况按照
羊绒集团、投资控股集团及其控股子 可能发生关联
向关联人销售产 公司、其他关联方 3,923.61 6,354.57 交易的金额上
品、商品及提供 鄂尔多斯永煤 1,216.35 1,473.41 限进行预计。
劳务
联化公司 35,446.60 30,678.64
小计 40,586.55 38,506.62
合计 240,457.76 205,808.35
二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况
1、投资控股集团
成立时间：2001 年 6 月 27 日
注册资本：43,329 万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
法定代表人：王臻
经营范围：许可经营项目：房地产开发。 一般经营项目：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售；电子、陶瓷、热电、信息；对外投资。
2、公司名称：羊绒集团
成立时间：2000 年 6 月 1 日
注册资本：631,148 万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路 102 号
法定代表人：王臻
经营范围：发电、供电、供热、供汽(项目筹建)；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌;开拓开发市场