崇达技术:第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-101
崇达技术股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开了第
五届董事会第二十一次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向下修正
“崇达转 2”转股价格的议案》。董事长姜雪飞先生作为“崇达转 2”的持有人，及董事长姜雪飞先生的一致行动人朱雪花董事，已对本议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
截至 2024 年 11 月 18 日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的
收盘价低于当前转股价格的 85%（即 14.30 元/每股），已触发“崇达转 2”转股价格向下修正条款。
根据《募集说明书》相关条款以及公司 2024 年第二次临时股东会的授权，
公司董事会同意将“崇达转 2”的转股价格由 16.82 元/股向下修正为 10.37 元/股，
修正后的转股价格自 2024 年 12 月 9 日起生效。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于向下修正“崇达转 2”转股价格的公告》。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月七日