新华制药:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-66
山东新华制药股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司2024年第二次临时股东大会（“临时股东大会”）没有否决议案的情形。
2、临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月6日下午2时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年12月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：本公司董事长贺同庆先生
6、临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和本公司《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
现场会议统 出席现场会议的股东及股东授权代表人数 4
计 其中：A 股股东人数 3

H 股股东人数 1
所代表股份总数（股） 222,141,892
其中：A 股股东所代表股份总数 204,991,092
H 股股东所代表股份总数 17,150,800
占本公司股份总数的比例（%） 32.56%
其中：A 股股东所代表股份总数占本公司股份总数的比例 30.04%
H 股股东所代表股份总数占本公司股份总数的比例 2.51%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 883
网络投票统 所代表股份总数（股） 9,848,540
计
占本公司股份总数的比例（%） 1.44%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 887
现场+网络合 所代表股份总数（股） 231,990,432
并统计
占本公司股份总数的比例（%） 34.00%
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东代理人数 878
中小股东参
会统计 所代表股份总数（股） 25,162,390
占本公司股份总数的比例（%） 3.69%
本公司部分董事、监事及高级管理人员以及北京市竞天公诚律师事务所代表、致同会计师事务所
代表出席及列席了临时股东大会。
三、提案审议和表决情况
临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本公司控股股东华鲁控股集团有限公
司及其关联人回避表决，相关议案的表决结果如下：
审议通过了普通决议案《关于与控股股东之关联方间日常关联交易预计的议案》，具体表决结果
如下：
有效表决股数 同意股数 同意比例% 反对股数 反对比例% 弃权股数 弃权比例%
与会全体股东 27,126,340 26,426,332 97.42 458,988 1.69 241,020 0.89
其中：与会A股股东 9,975,540 9,395,532 94.19 338,988 3.40 241,020 2.42
与会H股股东 17,150,800 17,030,800 99.30 120,000 0.70 0 0.00
中小股东 25,162,390 24,462,382 97.22 458,988 1.82 241,020 0.96
附注：以上所示百分比凑整至最接近的 2 个小数位。因凑整致数字之总和可能不等于 100%。

四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所白维和孟梓艺律师见证临时股东大会，结论性意见如下：
公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会会议记录；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
2024年12月6日