设计总院:设计总院2024年第一次临时股东大会会议资料

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
中国·合肥
2024 年 12 月

目 录
一、会议通知
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
二、会议议程
2024 年第一次临时股东大会议程
三、会议议案
议案一 关于公司公开发行公司债券预案的议案
议案二 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开
发行公司债券的议案
议案三 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案
会 议 通 知

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场
投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼
连廊无纸化会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024 年 12 月 13 日
至2024 年 12 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投
资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司公开发行公司债券预案的议案 √
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次 √
公开发行公司债券的议案
3 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别于 2024 年 9 月 30 日第四届董事会第十五
次会议和第四届监事会第九次会议、2024 年 11 月 27 日第四届
董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过；
相关公告已分别于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 11 月 28 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
（二）特别决议议案：1、2

（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
（四）涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：安徽省交通控股集团有限公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603357 设计总院 2024/12/6
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记办法
1. 法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份
证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；
委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）出席登记股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。
1. 登记时间：本人亲自到公司登记的：2024 年 12 月 12
日上午 9：30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、传真登记的
时间：2024 年 12 月 12 日 17:00 前。
2．异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
3. 登记地点及信函邮寄地址公司董事会办公室（安徽省合
肥市高新区彩虹路 1008 号 A403 办公室）
（三）现场会议登记
1. 登记时间：2024 年 12 月 13 日下午 13:00-13:30，13:30
以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
2. 登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五
楼连廊无纸化会议室。
六、其他事项
1. 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通
及食宿费用自理。
2. 联系人：彭思斯
电话：0551-65371668
传真：0551-65371668
会 议 议 程
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席、列席情况
四、推选计票人和监票人，介绍议案审议及表决相关事宜
五、宣读会议议案
六、审议会议议案
七、书面投票表决
八、统计现场表决票，并通过交易所系统统计全部表决最终结果
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署会议文件
十一、主持人宣布本次股东大会结束
会 议 议 案
议案一
关于公司公开发行公司债券预案的议案
各位股东及股东代表：
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称
“设计总院”或“公司”）为提升资金使用效率、改善资本结构、提升资产证券化率、做强做优国有资本，拟在中国证监会申请注册并在上海证券交易所公开发行不超过人民币 10 亿元（含
10 亿元）的公司债券，该事项经公司 2024 年 9 月 30 日召开的
第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。
本次公司债券发行预案如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合公开发行公司债券相关政策以及法律、法规规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。本次公司债
券的发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），最终注
册规模以公司债券发行主体收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
（二）本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式
本次公司债券的票面利率根据市场询价结果，由公司与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。
（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
本次公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期
限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及市场情况确定，还本方式为到期一次性偿还本金，付息方式由公司与主承销商根据网下向专业投资者簿记建档的结果在预设区间范围内协商后确定。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券采用面向专业投资者公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会注册后可以一次或分期形式发行。具体发行方式将根据相关规定及市场情况确定。本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。
（五）本次公司债券募集资金用途
本次公司债券募集资金用途包括但不限于项目建设、偿还有息债务、股权投资、补充流动资金等。具体募集资金用途根
据公司资金需求情况和公司债务结构确定。
（六）偿债保障措施
公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情形时，根据相关法律法规要求采取相应的偿债保障措施。偿债保障措施包括但不限于：
1. 不向股东分配利润；
2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。
（七）本次的承销方式
本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
（八）本次公司债券的上市安排
在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券在上海证券交易所上市交易。
（九）本次决议的有效期
除第（五）项（本次公司债券募集资金用途）在本次公司债券存续期间持续有效外，关于本次发行事宜的决议的有效期自股东大会审议通过之日起至本次公开发行公司债券获得注册之日后满 24 个月止。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
议案二
关