晶瑞电材:第三届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-100
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次
会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召
开。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于
2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先
生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》
具体内容详见公司于 2024年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“晶瑞转债”的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024年 12月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2024年 12 月 6日