全筑股份:上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议

全筑股份:上海全筑控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议
独立董事专门会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席
独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。
经全体独立董事审议，致通过了如下决议：
一、关于投资设立公司暨关联交易的议案
专门会议审核意见：公司全资子公司上海筑晓建筑科技有限公司本次与工建
郡先生共同投资设立有限合伙企业，符合公司的战略发展规划，将有助于公司开
拓新的业务领域。有利于促进公司相关业务的发展，遵循了公平、公正、自愿、
平等互利的原则。本次公司投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事：江涛、王珂、鲁骎
2024年12月6日