多浦乐:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-049
广州多浦乐电子科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十六次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式送达全体董事。
会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》
公司拟以自有资金设立全资子公司（名称未定，以市场监督管理部门的最终登记为准），注册资本 3,000 万元人民币，公司认缴 100%出资额，同时授权公司管理层全权负责办理本次设立全资子公司相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-049
特此公告。
广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 6 日