诺德股份:诺德新材料股份有限公司第十届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-100
诺德新材料股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次会议于
2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-098）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
2、《关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-099）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
3、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《诺德新材料股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-103）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2024 年 12月 7日