安车检测:2024年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-075
深圳市安车检测股份有限公司
2024年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（1）本次股东会未出现否决议案的情形。
（2）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间为：2024 年 12 月 5 日下午 15:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35
楼会议室
（3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（5）会议主持人：董事长贺宪宁先生

（6）本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（7）会议出席情况
参加本次股东会的股东共计 138 人，代表股份数 62,471,643 股，占公司有
表决权股份总数的 27.6703％。其中：
参加现场会议的股东共 4 人，代表股份数 60,520,123 股，占公司有表决权
股份总数的 26.8059％。
通过网络投票的股东 134 人，代表股份数 1,951,520 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8644％。
本次股东会不存在征集表决权事项，出席会议的股东不包含表决权恢复的优先股股东，也不包含持有特别表决权的股东。
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案 1.00 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 62,438,543 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9470％；反对
23,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0378％；弃权 9,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0152％。
中小股东总表决情况：
同意 1,918,420 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3039％；反对
23,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2093％；弃权 9,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4868％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.00 《关于补选第四届董事会独立董事和董事会专门委员会委员的议案》总表决情况：
同意 62,433,943 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9397％；反对
28,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0459％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％。
中小股东总表决情况：
同意 1,913,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0682％；反对
28,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4706％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4612％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
总表决情况：
同意 62,260,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6619％；反对
202,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3237％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％。
中小股东总表决情况：
同意 1,740,320 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.1777％；反对
202,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3612％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4612％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 62,261,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6630％；反对
195,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3125％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0245％。中小股东总表决情况：
同意 1,741,020 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.2135％；反对
195,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0025％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7840％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、《深圳市安车检测股份有限公司2024年第三次临时股东会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市安车检测股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市安车检测股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 5 日