内蒙华电:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2024-040
债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1
债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于 2024 年 11 月 21 日以电子邮
件、书面方式送达。
（三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于 2024 年 12 月 05
日形成决议。
（四）公司监事 3 人，参加表决 3 人。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于
投资建设察右中旗灵改配置新能源项目的议案》。认为董事会审议该议案程序合法，符合公司章程及相关规定的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于
经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果及薪酬分配议案》。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议批准了公司《关于
经理层成员 2021-2023 年任期考核结果及任期激励收入分配方案的议案》。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会
二〇二四年十二月六日