内蒙华电:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2024-037
债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1
债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于 2024 年 11 月 21 日以电子邮
件、书面方式送达。
（三）本次会议以现场结合通讯的方式召开，于 2024 年 12 月 05
日形成决议。
（四）公司董事 9 人，实到 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司《关于投资建设察右中旗灵改配置新能源项目的议案》。
董事会战略与 ESG 委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交
董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司临 2024-038 号公告。
（二）审议批准了公司《关于经理层成员 2023 年度经营业绩考核结果及薪酬分配议案》。
薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，同意考核结果及分配方案并提交董事会审议。因公司董事王珍瑞先生同时兼任公司总经理职务，对本议案进行回避表决。
同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
（三）审议批准了公司《关于经理层成员 2021-2023 年任期考核结果及任期激励收入分配方案的议案》。
薪酬与考核委员会会前审阅了该议案，同意考核结果及分配方案并提交董事会审议。因公司董事王珍瑞先生同时兼任公司总经理职务，对本议案进行回避表决。
同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
（四）审议批准了公司《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。
董事会战略与 ESG 委员会会前审阅了该议案，同意议案内容并提交董事会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司临 2024-039 号公告。
（五）审议批准了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。
股东大会会议时间、地点、议程等具体事项，由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
二〇二四年十二月六日