英洛华:第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-083
英洛华科技股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议
于 2024 年 12 月 2 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 12 月
5 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、吴兴对本议案回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。
（二）审议通过了《公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》；
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、吴兴对本议案回避表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于增加 2024 年度日常关联交易
预计额度的公告》（公告编号：2024-086）。
（三）审议通过了《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第四次会议决议；
2、公司第十届董事会独立董事第二次专门会议决议。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○二四年十二月六日