燕东微:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-064
北京燕东微电子股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日
（二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号
楼 114 会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 168
普通股股东人数 168
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 145,039,677
普通股股东所持有表决权数量 145,039,677
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 12.0956
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 12.0956
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：《关于北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 144,906,271 99.9080 117,208 0.0808 16,198 0.0112
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于北京燕东 31,891, 99.583 117,2 0.3659 16,198 0.0507
微电子股份有限 848 4 08
公司对外投资暨
关 联 交 易 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：无；
2.对中小投资者单独计票的议案：议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
3.涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
回避表决的关联股东名称：北京电子控股责任有限公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）、天津京东方创新投资有限公司、北京电子城高科技集团股份有限公司、北京电控产业投资有限公司。
三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所
律师：孙少玮、孙志达
2.律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
2024 年 12 月 6 日