腾龙股份:常州腾龙汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-070
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
通知于 2024 年 12 月 2 日以电话、邮件等形式发出，于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 6 名，实际参会董事6 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于收购控股子公司少数股东股权的议案；
公司董事会同意公司出资0元收购中山市青牛制冷科技有限公司持有的广东腾龙智
冷科技有限公司的 10%股份认缴权（认缴出资额 200 万元，实缴出资额 0 元）。收购完
成后，广东腾龙智冷科技有限公司注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司认缴出资
1,300 万元，占比 65%；滁州佳泽电器有限公司认缴出资 400 万元，占比 20%；滁州艾
威驰尔汽车电子合伙企业（有限合伙）认缴出资 300 万元，占比 15%。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案；
根据《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名沈义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
3、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案；
公司董事会决定于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2024 年 12 月 6 日
附：简历
沈义先生：1970 年出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。1991 年 8 月至 2006
年 11 月，任职于常州长江客车集团有限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电
器有限公司；2006 年 11 月至 2019 年 7 月，历任常州腾龙汽车零部件股份有限公司行政
人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书；2019 年 8 月至 2020 年 8 月，就职于常州
富莱克汽车零部件制造有限公司；2020 年 8 月至今，任常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事长助理、投资总监。