吉峰科技:关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-121
吉峰三农科技服务股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉
峰科技”、“公司”、“上市公司”）于 2023 年 6 月 5 日在深圳证券交易所创
业板上市的向特定对象发行的股票。
2、本次申请解除限售股份的股东为四川五月花拓展服务有限公司（以下简称“五月花拓展”或“拓展公司”），共计 1 名股东，其认购的股份限售期为自发行结束之日起 18 个月。本次申请解除限售的股份数量为 114,000,000 股，占目前公司总股本的 23.07%。
3、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 12 月 9 日（星期一）。
一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况
（一）本次解除限售股份情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意吉峰三农科技服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕801号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 114,000,000 股，每股发
行价格为 3.65 元，于 2023 年 6 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市交易。向特
定对象发行股票完成后，公司总股本为 494,240,380 股。
本次申请上市流通的限售股份数量为 114,000,000 股，占公司股本总数的
23.07%，将于 2024 年 12 月 9 日起上市流通。
（二）股本变动情况

1、2023 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过
了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，首次授予登记的
限制性股票数量为 2,500,000 股，并于 2023 年 7 月 17 日完成登记上市，公司总
股本由 494,240,380 股增加至 496,740,380 股。
2、2023 年 11 月 13 日，公司召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了
《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，暂缓授予登记的限制性
股票数量为 500,000 股，并于 2023 年 11 月 23 日完成登记上市，公司总股本由
496,740,380 股增加至 497,240,380 股。
3、公司分别于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 2 日召开了第六届董事会第
六次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年股
票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》，
注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权，回购注销 4 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票 3,000,000 股，公司总股本由 497,240,380 股减少至
494,240,380 股。
截至本公告披露日，公司总股本为 494,240,380 股，其中：有限售条件的股
份数量为 114,010,950 股（含高管锁定股 10,950 股），占公司总股本的 23.07%；
无限售条件的股份数量为 380,229,430 股，占公司总股本的 76.93%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请上市流通的限售股份股东为五月花拓展，共计 1 名股东，持有公司
114,000,000 股股份，占公司股本总数的 23.07%。
五月花拓展及其控股股东四川特驱教育管理有限公司（以下简称“四川特驱”）
在收购公司控制权（含公司向五月花拓展发行股票）时承诺如下：
承诺 承诺类 承诺 承诺到 履行
事由 承诺方 型 承诺内容 开始时 期时间 情况
间
权 益 实际控制 （1）本次交易完成后，四川特驱、四川特
变 动 人 汪 辉 关于同 驱实际控制人及拓展公司直接或间接对上市公 2020 正 常
报 告 武、四川 业竞争 司保持实质性控制关系期间，四川特驱、四川特 年 8 月 长期 履 行
书 中 特驱教育 的承诺 驱实际控制人及拓展公司将根据业务板块划分、 29 日 中
所 作 管理有限 整体发展规划等方面进行适当安排，将不会采取

承诺 公司（控 控股方式直接或间接新增国内外现代农业装备
股股东， 及相关农村机电产品的销售与服务业务（以下简
简称“四 称“主营业务”）。四川特驱、四川特驱实际控
川特驱” 制人及拓展公司也不会协助、促使或代表任何第
或“特驱 三方以任何方式直接或间接新增从事上述业务。
教育”）、 如四川特驱、四川特驱实际控制人、拓展公司及
拓展公司 其直接或间接控制的其他企业与上市公司上述
主营业务构成竞争或潜在同业竞争的，四川特
驱、四川特驱实际控制人及拓展公司同意在条件
许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原
则，通过采取并购重组、资产处置、股权转让、
业务经营委托、股权委托或将新业务机会赋予上
市公司及其子公司等多种方式予以消除。（2）
在四川特驱与上市公司保持实质性股权控制关
系期间，四川特驱、四川特驱实际控制人及拓展
公司保证不利用自身对上市公司的控制关系从
事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益
的行为。（3）如四川特驱、四川特驱实际控制
人、拓展公司及其直接或间接控制的其他企业将
来经营的产品或服务与上市公司的主营产品或
服务有可能形成竞争，四川特驱、四川特驱实际
控制人及拓展公司同意上市公司有权优先收购
与该等产品或服务有关的资产或本公司在子企
业中的全部股权。（4）如因四川特驱、四川特
驱实际控制人及拓展公司未履行在本承诺函中
所作的承诺给上市公司造成损失的，四川特驱、
四川特驱实际控制人及拓展公司将赔偿上市公
司的实际损失。（5）四川特驱、四川特驱实际
控制人及拓展公司在避免同业竞争方面所做的
各项承诺，同样适用于四川特驱、四川特驱实际
控制人及拓展公司直接或间接控制的其他企业。
（1）四川特驱、四川特驱实际控制人及拓
展公司将尽量避免与上市公司之间发生关联交
易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按
照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格
实际控制 按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法
人 汪 辉 关于关 规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及 2020 正 常
武、四川 联交易 信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东 年 8 月 长期 履 行
特驱、拓 的承诺 利益。（2）四川特驱、四川特驱实际控制人及 29 日 中
展公司 拓展公司保证严格按照有关法律、中国证监会颁
布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的
业务规则等制度的规定，不损害上市公司及其中
小股东的合法权益。（3）在四川特驱、四川特
驱实际控制人控制上市公司期间，本承诺持续有

效。如在此期间出现因本公司违反上述承诺而导
致上市公司利益受到损害的情况，四川特驱、四
川特驱实际控制人及拓展公司将依法承担相应
的赔偿责任。
实际控制 在本次收购股份转让完成之日起 18 个月
人 汪 辉 关于股 内，不直接或间接转让本次受让的上市公司股 2023 2024 正 常
武、四川 份限售 份，但在同一实际控制人控制的不同主体之间进 年 6 月 年 12 履 行
特驱、拓 的承诺 行转让不受前述 18 个月的限制，但应当遵守《上 5 日 月 5 日 中
展公司 市公司收购管理办法》的相关规定。
四川特驱、四川特驱实际控制人及拓展公司
实际控制 承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，
人 汪 辉 关于独 做到与上市公司在人员、资产、财务、机构、业 2020 正 常
武、四川 立性的 务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员 年 8 月 长期 履 行
特驱、