秦安股份:秦安股份2024年第三次临时股东会会议资料

重庆秦安机电股份有限公司
CHONGQING QIN’AN M&E PLC.
2024 年第三次临时股东会
会议资料
中国·重庆
二〇二四年十二月

目 录

2024 年第三次临时股东会会议须知 ...... 3
2024 年第三次临时股东会会议议程 ...... 5
2024 年第三次临时股东会会议议案 ...... 6
议案一：关于实施春节前利润分配的议案...... 6
重庆秦安机电股份有限公司
2024 年第三次临时股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：
一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。
二、请按照本次股东会会议通知（详见 2024 年 12 月 5 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。
四、股东需要在股东会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络
表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

重庆秦安机电股份有限公司
2024 年第三次临时股东会会议议程
一、会议时间：2024 年 12 月 23 日上午 11 点 00 分
二、会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道 58 号秦安股份会议室
三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生
四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。
（三）推举监票人、计票人
（四）审议议案
（五）独立董事提交年度履职报告，并对其履行职责的情况进行说明
（六）股东发言及提问
（七）股东投票表决
（八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果
（九）律师宣读本次股东会的法律意见
（十）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字
（十一）主持人宣布会议结束

2024 年第三次临时股东会会议议案
议案一：关于实施春节前利润分配的议案
各位股东及股东代表：
为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等文件关于鼓励上市公司中期现金分红，“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”，“公司应当综合考虑未分配利润、当期业绩等因素确定分红频次，并在具备条件的情况下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期”，“推动在春节前结合未分配利润和当期业绩预分红，增强投资者获得感”等相关规定及政策精神，并基于树立以投资者为本的理念和对公司未来长远发展的信心，为提升上市公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感，切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，拟于春节前实施利润分配，预案如下：鉴于公司 2024 年前三季度经营状况、资金状况并结合公司未来经营计划，提出春节前利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本数438,797,049 股减去公司回购账户股数 11,182,900 股为计算基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利128,284,244.70 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于春节前利润分配方案的公告》（公告编号：2024-051）。
请各位股东审议！
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日