正帆科技:上海正帆科技股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议

上海正帆科技股份有限公司
第四届董事会独立董事第二次专门会议决议
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事第二
次专门会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于
2024 年 11 月 29 日以电话和邮件方式送达全体独立董事，会议由公司第四届独
立董事余显财先生主持，本次会议应到独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，形成的决议合法、有效。
会议经过讨论，审议并通过了以下议案：
1.审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次交易是基于对鸿舸半导体价值的认可，并结合公司发展战略以及整体发展规划，交易的定价不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响，亦不存在利用本次交易向任何主体进行利益输送的情形。公司独立董事专门会议同意本次收购暨关联交易事项。
上海正帆科技股份有限公司
董事会独立董事专门会议
2024 年 12 月 3 日