航天科技:关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-050
航天科技控股集团股份有限公司
关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权
暨关联交易的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）
2024 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议、第七
届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。详细情况如下：
一、放弃权利事项概述
（一）基本情况
航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司参股公司，公司持股比例为 2.01%。财务公司股东中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）和航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“科工深圳公司”）拟将其持有的财务公司全部股权对外转让，航天汽车拟将其持有的财务公司 1.0064%股权对外转让；科工深圳公司拟将其持有的财务公司 2.3305%股权对外转让。公司根据自身经营情况及未来经营规划，拟放弃在同等条件下就财务公司上述合计 3.3369%股权转让中所享有的优先受让权。
（二）构成关联关系的说明
由于财务公司及本次转让方均为公司实际控制人中国航天科工
集团有限公司（以下简称“科工集团”）所控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次放弃权利事项构成关联交易。
（三）审议情况
2024 年 11 月 29 日，公司第七届董事会独立董事第三次专门会
议审议通过了该项关联交易。
2024 年 12 月 4 日，公司第七届董事会第二十五次（临时）会议
审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪按照《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）中国航天汽车有限责任公司
1.基本信息
企业名称：中国航天汽车有限责任公司
注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
法定代表人：张忠荣
注册资本：120056.17 万人民币
统一社会信用代码：911101081020667568
经营范围：一般项目：汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；新能源汽车
整车销售；新能源汽车电附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；物业管理；非居住房地产租赁；进出口代理；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；5G 通信技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；工业设计服务；工业工程设计服务；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；特殊作业机器人制造；物联网技术服务；物联网技术研发；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；海洋工程装备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；水资源专用机械设备制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；农业科学研究和试验发展；蔬菜种植；移动通信设备制造；通信设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星技术综合应用系统集成；通信设备销售；卫星移动通信终端销售；移动终端设备制造；移动通信设备销售；雷达及配套设备制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；信息系统集成服务。

2.最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项 目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1～9 月
资产总额 431,726.18 413,070.07
净资产 242,809.99 228,551.90
营业收入 186,612.53 114,509.77
利润总额 -43,882.47 -14,964.26
净利润 -44,040.91 -14,964.26
经营活动产生的 -11,245.37 -5,154.87
现金流量净额
3.关联关系说明：航天汽车与本公司的实际控制人均为科工集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，航天汽车为本公司关联法人。
4.航天汽车与公司在产权、业务、资产、非经营性债权债务、人员方面不存在其他造成公司对其利益倾斜的关系。
5.经查询，航天汽车不是失信被执行人。
（二）航天科工深圳（集团）有限公司
1.基本信息
企业名称：航天科工深圳（集团）有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道 4019 号航天大厦 B401（4 楼整层）
法定代表人：金立亮
注册资本：50888.17 万人民币
统一社会信用代码：914403007451658031
经营范围：一般经营项目是：办公自动化产品、通讯传输系统及电子设备、计算机系统的软硬件、微电子器、智能仪器仪表、航天应用技术及 GPS 系统产品的技术开发、购销；计算机信息系统集成；电
力设备、电力自动化设备、电力系统软件、电网控制系统设备、配用电成套设备，新能源系统设备及软件，电力电子及电气设备的研发、销售；节能设备销售、电力工程、节能工程、合同能源管理、节能技术研发与咨询；高新技术服务、技术转移；国内贸易；进出口业务；贸易经纪与代理；自有房屋租赁；物业管理；矿产品、木材的销售；金银制品销售；汽车销售；工业机器人制造；智能消费设备制造；雷达及配套设备制造；工程和技术研究和试验发展；通用设备修理；专用设备修理；其他机械和设备修理业；其他机械与设备经营租赁；供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；科技会展服务；专业设计服务；其他商业的批发、零售；玩具制造；即时定位和地图构建装置、图像融合与信号处理装置、便携式光电侦察装备、综合光电平台设计、电子信息系统、电子对抗设备、模拟仿真系统、光机电产品的技术开发、技术服务、技术转让；社会公共安全设备及器材制造；物流信息服务（不含危险品）；建筑材料贸易。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电机制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售；特种设备销售；船舶设计；船舶制造；船舶改装；船舶销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；船用配套设备制造；输配电及控制设备制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发 ，许可经营项目是：煤炭的销售；危险化学品批发；石油制品、化工产品及原料、沥青及燃料油、润滑油的销售；医疗器械的销售；轻循环油贸易（危险化学品除外）。电气
信号设备装置制造；工业自动控制系统装置制造；其他专用设备制造；航空相关设备制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；劳务派遣服务；无人船（艇）、无人潜航器、特种无人（有人）车、无人机、机器人及其控制系统、雷达系统、声纳系统、光电系统、智能避障系统、专用装置、任务载荷、应用系统及软件的设计、开发、生产、批发、零售、服务；计算机应用电子设备及相关软件的设计、开发、生产、批发、零售、服务；委托加工；货物运输、仓储服务。道路机动车辆生产；特种设备制造；船舶租赁。
2.最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项 目 2023 年 12 月 31 日/2023 年 2024 年 9 月 30 日/2024 年
度 1～9 月
资产总额 462,435.13 406,540.33
净资产 255,817.28 261,503.94
营业收入 311,742.46 11,444.94
利润总额 -34,530.30 11,913.80
净利润 -35,070.35 11,686.67
经营活动产生的现金流量净 -1,852.15 10,473.00
额
3.关联关系说明：科工深圳公司与本公司的实际控制人均为科工集团，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工深圳公司为本公司关联法人。
4.科工深圳公司与公司在产权、业务、资产、非经营性债权债务、人员方面不存在其他造成公司对其利益倾斜的关系。
5.经查询，科工深圳公司不是失信被执行人。
三、标的公司的基本情况
（一）基本信息

企业名称：航天科工财务有限责任公司
注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层；
法定代表人：王厚勇；
注册资本：人民币 43.85 亿元；