嘉美包装:关于修订《董事会议事规则》的公告

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-110
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
3 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
序 修订前 修订后
号
第三条 董事任职资格 第三条 董事任职资格
董事为自然人，无需持有公司股份。但 董事为自然人，无需持有公司股份。
1 是，下列人员不得担任董事： 但是，下列人员不得担任董事：
…… ……
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被
处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被 判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯
剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，
…… 被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未
（4）担任因违法被吊销营业执照、责 逾二年；
令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 ……
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执 （4）担任因违法被吊销营业执照、责
照之日起未逾三年； 令关闭的公司、企业的法定代表人，并负
（5）个人所负数额较大的债务到期未 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营
清偿； 业执照、责令关闭之日起未逾三年；
…… （5）个人所负数额较大的债务到期
未清偿被人民法院列为失信被执行人；
……
第八条 董事会临时会议 第八条 董事会临时会议
2 董事会临时会议可以随时召开。 董事会临时会议可以随时召开。
有下列情形之一的，董事会应当召开临 有下列情形之一的，董事会应当召开
时会议： 临时会议：
…… ……
（5）二分之一以上独立董事提议时； （5）过半数独立董事提议时；
…… ……

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-110
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
第十条 董事会召集 第十条 董事会召集
3 董事会会议由董事长召集和主持；董事 董事会会议由董事长召集和主持；董
长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 事长不能履行职务或者不履行职务的，由
以上董事共同推举一名董事召集和主持。 过半数董事共同推举一名董事召集和主
持。
规则全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。
除上述修改的条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。本次《董事会议事规则》的修订尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
备查文件
1.第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日