嘉美包装:关于修订《股东会议事规则》的公告

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-109
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于修订《股东会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3
日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
序号 修订前 修订后
第三条 普通提案权 第三条 普通提案权
1 公司召开股东大会，以下人士或机构 公司召开股东会，以下人士或机构
有权提出提案： 有权提出提案：
（1）董事会； （1）董事会；
（2）监事会； （2）监事会；
（3）单独或者合并持有公司 3%以上 （3）单独或者合并持有公司1%以上
股份的股东。 股份的股东。
…… ……
提案应按照以下程序提交： 提案应按照以下程序提交：
（1）单独或者合计持有公司 3%以上 （1）单独或者合计持有公司1%以上
股份的股东，可以在股东大会召开 10 日 股份的股东，可以在股东会召开 10 日前
前提出临时提案并书面提交召集人；召集 提出临时提案并书面提交召集人；召集
人应当在收到提案后2日内发出股东大会 人应当在收到提案后 2 日内发出股东会
补充通知，公告临时提案的内容。 补充通知，通知临时提案的内容。
…… ……
第五条 董事、监事提名权 第五条 董事、监事提名权
2 董事会、监事会、单独或合并持股 3% 董事会、监事会、单独或合并持股
以上的股东可以向股东大会书面提名董 1%以上的股东可以向股东会书面提名董
事、非职工监事的候选人，由股东大会选 事、非职工监事的候选人，由股东会选
举； 举；
…… ……
第十五条 会议主持 第十五条 会议主持
3 股东大会由董事长主持。董事长不能 股东会由董事长主持。董事长不能
履行职务或者不履行职务时，由半数以上 履行职务或者不履行职务时，由过半数
董事共同推举的一名董事主持。 董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事 监事会自行召集的股东会，由监事
会主席主持。监事会主席不能履行职务或 会主席主持。监事会主席不能履行职务

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-109
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
不履行职务时，由半数以上监事共同推举 或不履行职务时，由过半数监事共同推
的一名监事主持。 举的一名监事主持。
…… ……
规则全文中关于“股东大会”的表述均修改为“股东会”。
除上述修改的条款外，《股东会议事规则》其他条款保持不变。本次《股东会议事规则》的修订尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
备查文件
1.第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日