铭科精技:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-057
铭科精技控股股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2024 年 12 月 03 日（（ 星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11
月 29 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向清远铭科精技汽车零部件有限公司增资的议案》
经审议，董事会同意公司审议通过了《关于向清远铭科精技汽车零部件有限公司增资的议案》，具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（（ http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十一次会议决议》；
特此公告。
铭科精技控股股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 03 日