九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司关于修订及制定公司治理相关制度的公告

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-091
北京九州一轨环境科技股份有限公司
关于修订及制定公司治理相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月03日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议修订及制定公司治理相关制度的议案》，修订及制定了公司治理相关制度，其中部分公司治理相关制度尚需提交公司股东大会审议。关于修订及制定公司治理相关制度的具体情况如下：
为进一步规范公司的管理运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订了《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外投资管理办法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司融资管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外担保管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外投资实施细则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司参控股公司管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司参股公司投后管理实施细则》共6项内部制度。同时，公司制定了《北京九州一轨环境科技股份有限公司反舞弊与举报管理制度》共1项新制度。
其中《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外投资管理办法》《北京九州一轨环境科技股份有限公司融资管理制度》《北京九州一轨环境科技股份有限公司对外担保管理制度》共3项制度尚需提交公司股东大会审议。
上 述 需 股 东 大 会 审 议 的 管理制度 于同 日在上海证券交易 所网 站
(www.sse.com.cn)予以披露。
特此公告。
北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
2024年12月4日