罗牛山:第十届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-047
罗牛山股份有限公司
第十届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 30 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十
届董事会第十六次临时会议的通知。会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯
表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署<股份收购协议>暨关联交易的议案》。
经审议，公司董事会认为本次收购能发挥公司现有的产业协同效应，实现农业产业链和农食一体化的关键环节业务覆盖，贯彻落实公司相关战略发展规划。同意公司与控股股东罗牛山集团有限公司签订《股份收购协议》以自有资金 9,670 万元收购罗牛山集团持有的上海同仁药业股份有限公司 46.3578%股权。本次交易完成后，公司持有的同仁药业股权比例由 16.80%变更为 63.1578%，且同仁药业将纳入公司合并报表范围。本议案无须提交股东大会审议。关联董事徐自力和徐霄杨均回避表决。本议案已经公司第十届董事会独
立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于收购上海同仁药业股份有限公司部分股份并签署<股份收购协议>暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、第十届董事会第十六次临时会议决议；
2、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审核意见。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 2 日