华伍股份:第六届董事会第五次会议决议公告

华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－080
江西华伍制动器股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议
于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年
11 月 27 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
经核查，董事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议和公司独立董事 2024
年第三次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年12月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号―创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司审计委员会提名，公司拟聘任吴三保先生担任内部审计负责人，负责内部审计部门工作，任期至公司第六届董事会届满。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。
具体内容详见公司于2024年12月2日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于聘任内部审计负责人的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

华伍股份
公司董事会同意于 2024 年 12 月 18 日下午 14:00 在江西省丰城市高新技术
产业园区火炬大道 26 号公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。股权
登记日为 2024 年 12 月 13 日。
具体内容详见公司于2024年12月2日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件：
（一）第六届董事会第五次会议决议；
（二）董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议；
（三）独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2024 年 12 月 2 日