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燕东微:第二届董事会第七次会议决议公告

公告时间:2024-12-02 19:10:48

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2024-061
北京燕东微电子股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“燕东微”)第二届董事会
第七次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于
2024 年 12 月 2 日以现场方式召开。本次会议由董事长张劲松先生主持,会议应
出席董事 12 名,实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予权益数量的议案》
同意调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量。
董事刘锋先生、旷炎军先生回避表决。
表决结果:10 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(二)审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
同意向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。
董事刘锋先生、旷炎军先生回避表决。
表决结果:10 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(三)审议通过《关于审议修订<职业经理人管理办法>的议案》
同意修订《职业经理人管理办法》。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(四)审议通过《关于审议修订<战略管理制度>的议案》
同意修订《战略管理制度》。
表决结果:12 票同意,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日

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