您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

力量钻石:第三届董事会第四次会议决议公告

公告时间:2024-12-02 18:34:19

证券代码:301071 证券简称:力量钻石 公告编号:2024-069
河南省力量钻石股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议
于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2024 年 11 月
28 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人,实际出席的董事 7人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《河南省力量钻石股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
基于公司财务审计工作的需要,结合大华会计师事务所(特殊普通合伙)在过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平,公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构,聘期一年。
表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对;获全体董事一致通过。
本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-071)。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《河南省力量钻石股份有限公司章程》及《河南省力量钻石股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,本次董事会审议的议案需提交股东大会审议
表决,故提议于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议相
关议案。
表决结果:7 票同意;0 票弃权;0 票反对;获全体董事一致通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-072)。
三、备查文件
1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
2024年12月2日

力量钻石301071相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29