上大股份:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-011
中航上大高温合金材料股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
七次会议于2024年12月2日14时在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知
已于2024年11月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司监事、董事会
秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于变更公司总经理的议案》
董事会同意聘任高圣勇先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至
第二届董事会任期届满止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更公司总经理的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届提名委员会第二次会议决议。
中航上大高温合金材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 2 日