索辰科技:第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-072
上海索辰信息科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2024 年 11 月 29 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席贾钧元先生于本次会议上就紧急会议的原因进行了说明。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司以股权转让方式收购宁波麦思捷科技有限公司 55%股权的议案》
经审议，公司监事会同意全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称“数字科技”）以人民币 8,800 万元向宁波麦思捷科技有限公司（简称“标的公司”）股东朱强华、宁波麦思捷企业管理合伙企业（有限合伙）及曹跃云购买其持有的标的公司合计55%的股权，本次交易资金来源为自有资金；本次交易完成后，数字科技将持有标的公司55%的股权，并将其作为控股子公司纳入合并报表范围。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司以股权转让方式收购宁波麦思捷科技有限公司 55%股权的公告》。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司监事会
2024 年 11 月 30 日