京基智农:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-087
深圳市京基智农时代股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层会议室
4、现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 3:00
网络投票时间：2024 年 11 月 29 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、主持人：董事长陈家荣先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共 81 人，代表公司有表决权股份334,263,424 股，占公司有表决权股份总数的 64.3740%（截至股权登记日，公司总股本为 530,569,250 股，其中公司回购专户中的 11,316,800 股不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为 519,252,450 股）。
其中：
通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表公司有表决权股份 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表 80 人，代表公司有表决权股份 334,263,324 股，占公司有表决权股份总数的 64.3740%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 77 人，代表公司有表决权股份4,901,275 股，占公司有表决权股份总数的 0.9439%。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表公司有表决权股份 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东及股东代表 76 人，代表公司有表决权股份 4,901,175 股，占公司有表决权股份总数的 0.9439%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）和深圳市京基时代实业有限公司（以下简称“京基时代”）已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 30,529,382 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8115%；反对 669,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1462%；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0423%。
中小股东总表决情况：
同意 4,218,182 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0630%；反对
669,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6677%；弃权 13,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2693%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3
以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东京基集团和京基时代已对本议案回避表决。
2.01 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 30,473,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.6311%；反对 722,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.3160%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0529%。
中小股东总表决情况：
同意 4,161,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 84.9143%；反对
722,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 14.7491%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.3366%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 30,526,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8009%；反对 669,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1462%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0529%。
中小股东总表决情况：
同意 4,214,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 85.9956%；反对
669,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6677%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.3366%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 30,475,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.6375%；反对 722,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.3160%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默
认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,163,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 84.9551%；反对
722,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 14.7491%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2.04 发行数量
总表决情况：
同意 30,528,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8073%；反对 669,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1462%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,216,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0364%；反对
669,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6677%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2.05 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 30,527,682 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8060%；反对 670,293
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1475%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,216,482 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0283%；反对
670,293 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6759%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2.06 发行股票的限售期

总表决情况：
同意 30,525,682 股，占出席会议有效表决权股份的 97.7996%；反对 670,293
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1475%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0529%。
中小股东总表决情况：
同意 4,214,482 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 85.9875%；反对
670,293 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6759%；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.3366%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2.07 募集资金总额及用途
总表决情况：
同意 30,528,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8073%；反对 669,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1462%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,216,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0364%；反对
669,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6677%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2.08 上市地点
总表决情况：
同意 30,528,082 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8073%；反对 669,893
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1462%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,216,882 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0364%；反对
669,893 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 13.6677%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2958%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 30,527,682 股，占出席会议有效表决权股份的 97.8060%；反对 670,293
股，占出席会议有效表决权股份的 2.1475%；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0465%。
中小股东总表决情况：
同意 4,216,482 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 86.0283%；反对
670,293