西山科技:重庆西山科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-089
重庆西山科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B栋行政楼 6 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,708,122
普通股股东所持有表决权数量 24,708,122
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.7579
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7579
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长郭毅军先生主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书白雪出席了会议，公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,680,526 99.8883 16,232 0.0656 11,364 0.0461
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 关于选举郭毅军 24,602,315 99.5717 是
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
2.02 关于选举梁曦先 24,597,985 99.5542 是
生为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
2.03 关于选举王常英 24,599,185 99.5591 是
女士为公司第四
届董事会非独立

董事的议案
2.04 关于选举白雪女 24,600,985 99.5663 是
士为公司第四届
董事会非独立董
事的议案
2.05 关于选举罗红平 24,609,985 99.6028 是
先生为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
2.06 关于选举张威亚 24,597,986 99.5542 是
女士为公司第四
届董事会非独立
董事的议案
3、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 关于选举白礼西 24,598,982 99.5582 是
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
3.02 关于选举段茂兵 24,596,875 99.5497 是
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
3.03 关于选举詹学刚 24,602,874 99.5740 是
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
4、 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 关于选举常婧女 24,596,766 99.5493 是
士为公司第四届
监事会非职工代
表监事的议案
4.02 关于选举赵雅娟 24,600,164 99.5630 是
女士为公司第四
届监事会非职工

代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于续聘 91,336 76.7968 16,232 13.6481 11,364 9.5550
2024 年度
审计机构
的议案
2.01 关于选举 13,125 11.0357
郭毅军先
生为公司
第四届董
事会非独
立董事的
议案
2.02 关于选举 8,795 7.3950
梁曦先生
为公司第
四届董事
会非独立
董事的议
案
2.03 关于选举 9,995 8.4040
王常英女
士为公司
第四届董
事会非独
立董事的
议案
2.04 关于选举 11,795 9.9174
白雪女士
为公司第
四届董事
会非独立
董事的议
案
2.05 关于选举 20,795 17.4848
罗红平先
生为公司
第四届董
事会非独

立董事的
议案
2.06 关于选举 8,796 7.3958
张威亚女
士为公司
第四届董
事会非独
立董事的
议案
3.01 关于选举 9,792 8.2333
白礼西先
生为公司
第四届董
事会独立
董事的议
案
3.02 关于选举 7,685 6.4617
段茂兵先
生为公司
第四届董
事会独立
董事的议
案
3.03 关于选举 13,684 11.5057
詹学刚先
生为公司
第四届董
事会独立
董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：谢文武、王建东
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
重庆西山科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日