沈阳机床:沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-64
沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2024年11月29日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董
事徐永明、董事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收现场参会。
4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容详见同日发布的 2024-65 公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2.审议《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议
案》
具体内容详见同日发布的 2024-66 公告。本议案涉及关
联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
3.审议《关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易议案》
具体内容详见同日发布的 2024-67 公告。本议案涉及关
联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
4.审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日发布的 2024-68 公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2024年11月29日