宁波建工:宁波建工关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-079
宁波建工股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日
至 2024 年 12 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 √
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的 √
议案
2.01 本次交易方案概述 √
2.02 本次交易的具体方案——交易对方 √
2.03 本次交易的具体方案——标的资产 √
2.04 本次交易的具体方案——交易价格及定价依据 √
2.05 本次交易的具体方案——支付方式 √
2.06 本次交易的具体方案——发行股份的种类和面 √
值
2.07 本次交易的具体方案——发行方式 √
2.08 本次交易的具体方案——发行对象 √

2.09 本次交易的具体方案——发行价格 √
2.10 本次交易的具体方案——发行数量 √
2.11 本次交易的具体方案——上市地点 √
2.12 本次交易的具体方案——锁定期 √
2.13 本次交易的具体方案——过渡期损益安排 √
2.14 本次交易的具体方案——滚存未分配利润安排 √
2.15 本次交易的具体方案——决议有效期 √
3 关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告 √
书（草案）》及其摘要的议案
4 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协 √
议》的议案
5 关于本次交易构成关联交易的议案 √
6 关于本次交易方案调整的议案 √
7 关于本次交易不构成重大资产重组的议案 √
8 关于本次交易不构成重组上市的议案 √
9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管 √
理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
10 关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情 √
况的议案
11 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监 √
管指引第 7 号》第十二条规定情形的议案
12 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》 √
第四条规定的议案
13 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理 √
办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股
票的情形的议案
14 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况 √
的议案
15 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 √
及提交法律文件的有效性的议案
16 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议 √
案
17 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报 √
告和资产评估报告的议案
18 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 √
性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的
公允性的议案
19 关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购 √
要约的议案
20 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的 √
议案
21 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其 √
他第三方机构或个人的议案

22 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办 √
理本次交易相关事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1 至 22 项议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二
次会议审议通过。详见本公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1 至议案 22
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 22
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 22
应回避表决的关联股东名称：宁波交通投资集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601789 宁波建工 2024/12/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。
2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书
（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。3、异地股东可以以信函或电邮方式登记。
4、登记时间：2024 年 12 月 13 日 8:30-17:00。
5、登记地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469 号 B 座 22 楼证券与投资部。
六、 其他事项
联系地址：宁波市鄞州区首南街道前河南路 469 号 B 座 22 楼证券与投资部
联系人：李长春 陈小辉
联系电话：0574-87066873
电子邮箱：nbjg601789@163.com
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波建工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 16
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.01