均普智能:宁波均普智能制造股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-077
宁波均普智能制造股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十八次会议于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件形式发出通知，并于 2024 年 11 月
29 日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由董事长刘元先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于提名潘进先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职及提名董事候选人的公告》（公告编号：2024-079）。
2、审议并通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘元先生、王剑峰先
生、周兴宥先生回避本次表决。
本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-080）。
3、审议并通过《关于新增 2024 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-081）。
4、审议并通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-082）。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2024年11月29日