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皖通科技:第六届董事会第二十八次会议决议公告

公告时间:2024-11-29 17:24:23

证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2024-059
安徽皖通科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第二十八次会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式在公司 305
会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 26
日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,会议由公司董事长陈翔炜先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》
鉴于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)相关审计业务受到影响,经公司审慎评估和研究,综合考虑现有业务发展及整体审计需要,公司拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。
在提交本次董事会审议前,本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《安徽皖通科技股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的公
告》刊登于 2024 年 11 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据生产经营和业务发展需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度 3,000 万元,授信期限为 1 年。主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等。
本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的通知》刊登于 2024 年 11 月 30 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 30 日

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