广农糖业:广西农投糖业集团股份有限公司关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-079
广西农投糖业集团股份有限公司
关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司
2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
广西农投糖业集团股份有限公司于 2024 年 11 月 29 日召开第八届董
事会 2024 年第三次临时会议，关联董事李金璐先生、刘广博先生回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易预计尚需经公司股东大会审议，关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。
释义：
公司、广农糖业 指 广西农投糖业集团股份有限公司
产投集团 指 南宁产业投资集团有限责任公司
南宁振宁公司 指 南宁振宁资产经营有限责任公司，持有公司
14.98%股权
振宁物业 指 南宁振宁物业服务有限责任公司
统一投资 指 南宁产投统一投资集团有限责任公司
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司控股子公司预计 2025 年度将与南宁振宁公司、南宁振宁公司控
股股东产投集团及其控制的关联方等发生资产租赁、接受劳务等日常关联
交易总额为 965.00 万元。2024 年度 1-11 月实际发生同类日常关联交易
总额为 595.95 万元（未经审计）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）公司 2025 年度日常关联交易预计情况
单位：万元
关联交易 2025 年合同 2024 年 1-11
关联交易 关联人 关联交易的内 定价的原 签订的金额 月实际发生
类别 容 则 或预计的金 的金额
额
统一投资 土地、房屋、 市场价 820.00 481.24
向关联人 设备
租入资产 振宁物业 办公室 市场价 30.00 3.45
产投集团 办公室 市场价 92.00 90.96
小计 942.00 575.65
接受关联 振宁物业 物业服务、水 市场价 23.00 19.68
人提供的 电费
劳务 统一投资 资金占用费 市场价 - 0.62
小计 23.00 20.30
合计 965.00 595.95
注：公司 2024 年日常关联交易实际发生金额尚未经审计，实际的日常关联交易
发生金额以年报审计为准。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2024 年 实际发 实际发
关联交易 关联 关联交易 2024 年 1-11 月 生额占 生额与 披露日期及
类别 人 的内容 预计金额 实际发 同类业 预计金 索引
生的金 务比例 额的差
额 （%） 异(%)
统一 土地、房 722.00 481.24 18.87 -33.35 2023年12月
投资 屋、设备 19 日，公告
向关联人 振宁 办公室 8.50 3.45 0.14 -59.41 编号：
租入资产 物业 2023-089
产投 办公室 93.00 90.96 3.57 -2.19 《广西农投
集团 糖业集团股
小计 823.50 575.65 份有限公司
振宁 物业服务 22.50 19.68 10.42 -12.53 关于与第二
接受关联 物业 大股东南宁
人提供的 统一 资金占用 114.00 0.62 0.01 -99.46 振宁资产经
劳务 投资 费 营有限责任
小计 136.50 20.30 公司 2024 年
向关联人 统一 财务资助 2,150.00 - - -100.00 度日常关联
借入资金 投资 交易预计的
小计 2,150.00 - 公告》

合计 3,110.00 595.95
公司董事会对日常 2024 年公司日常关联交易中实际发生金额低于预计金额，系公司结关联交易实际发生 合实际经营情况，在市场化询价、比价的基础上，找到价格更有优情况与预计存在较 势的供应商，减少了与关联方相关关联交易所致。实际发生额只统
大差异的说明(如 计到 2024 年 1-11 月，与 2024 年度预计金额还有一个月的差异。
适用) 实际发生额是按照双方在 2024 年实际签订合同金额和执行进度确
定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。
公司独立董事对日 经核查，2024 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，因市常关联交易实际发 场与客户要求变化等影响，公司关联交易与实际情况存在一定差异，生情况与预计存在 属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。实际发生较大差异的说明 额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，
(如适用)) 交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的
利益，有利于公司的持续稳健发展。
注：“实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据，未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）南宁产业投资集团有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：黄启年
注册资本：人民币 2,037,591.698387 万元
住所：南宁市江南区亭洪路 58 号
经营范围：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处 置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项 目投资；信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及 管理，地上停车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开 发经营（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动。）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 项目 2024 年 1-9 月
总资产 4,142,424.55 主营业务收入 898,992.14
净资产 1,410,218.95 净利润 35,179.63
2.与上市公司的关联关系

公司第二大股东南宁振宁公司持有公司股份 59,954,972 股，占公司总股本的 14.98%，南宁振宁公司隶属于产投集团，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。
3.履约能力分析
产投集团信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
产投集团不是失信被执行人。
（二）南宁产投统一投资集团有限责任公司
1.基本情况
法定代表人：尤志婷
注册资本：人民币 44,800 万元
住所：南宁市江南区亭洪路 58 号振宁·星光广场综合楼
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；机械设备销售；文具用品零售；化肥销售；畜牧渔业饲料销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
项目 2024 年 9 月 30 日 项目 2024 年 1-9 月
总资产 156,408.10 主营业务收入 11,051.80
净资产 97,739.44 净利润 2,311.47
2.与上市公司的关联关系
统一投资是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。
3.履约能力分析

统一投资与本公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守