阳煤化工:阳煤化工股份有限公司关于调整2024年度预计日常关联交易的公告

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-051
阳煤化工股份有限公司关于
调整 2024 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：否
2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第十一届董事会第十九次会议，以 6 票赞
成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2024年度预计日常关联交易的议案》，同意对公司 2024 年度预计日常关联交易做出相应调整。关联董事马军祥先生、孙晓光先生、孙燕飞先生依法回避表决。
公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第十一届监事会第九次会议以 3 票赞成、0
票反对、0 票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2024 年度预计日常关联交易的议案》,关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。
本次董事会召开前，公司独立董事召开了第十一届董事会独立董事专门会议2024 年第三次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整 2024 年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本次日常关联交易预计事宜无需提交公司股东大会审议。
二、公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况
按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，公司 2024 年第二次临时股东
大会审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议
案》。根据 2024 年 1-10 月关联交易实际发生情况，公司预计 2024 年关联交易
与年初预计存在一定差异。按照相关规定要求，公司拟对 2024 年度预计关联交 易进行调整。具体情况如下：
公司 2024 年 1-10 月份关联交易实际发生及全年预计情况：
1、销售商品、提供劳务 单位：万元
关联交易 关联交易 2024 年 需追加金
关联人 内容 定价原则 预计金额 1-10 月实 额
际
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 销售商品 市场价格 12,000.00 287.85 -
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 销售商品 市场价格 31,000.00 20,956.25 8,000.00
阳煤集团太原化工新材料有限公司 销售商品 市场价格 16,150.00 6,770.77 -
阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 销售商品 市场价格 25,500.00 4.58 -
河北阳煤正元化工集团有限公司 销售商品 市场价格 2,900.00 2,354.92 3,500.00
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司 销售商品 市场价格 9,500.00 4,298.62
新疆国泰新华化工有限责任公司 销售商品 市场价格 3,800.00 2,191.05 -
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司 销售商品 市场价格 17,000.00 6,797.99 -
空气产品潞安（长治）有限公司 销售商品 市场价格 2,800.00 272.92 -
山西潞安碳一化工有限公司 销售商品 市场价格 2,500.00 - -
新疆金阳煤化工机械有限公司 销售商品 市场价格 3,500.00 - -
山西潞安煤基合成油有限公司 销售商品 市场价格 3,800.00 89.28 -
航天氢能沧州气体有限公司 销售商品 市场价格 5,000.00 4,030.14 2,500.00
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 销售商品 市场价格 - - 1,100.00
其他关联人 销售商品 市场价格 2,000.00 84.26 -
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司 提供劳务 市场价格 150.00 - -
华阳集团（山西）树脂医用材料有限责任 提供劳务 市场价格 2,200.00 - --
公司
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 提供劳务 市场价格 1,000.00 4.20 -
山西潞安成品油销售有限责任公司 提供劳务 市场价格 100.00 37.46 -
山西潞安矿业（集团）有限责任公司 提供劳务 市场价格 300.00 225.01 -
山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 提供劳务 市场价格 600.00 - -
潞安化工集团有限公司 提供劳务 市场价格 - - 690.00
其他关联人 提供劳务 市场价格 1,500.00 202.52 -
阳泉煤业集团财务有限责任公司 利息收入 基准利率 490.00 322.80 -
合计 143,790.00 48,930.62 15,790.00
2、采购商品、接受劳务 单位：万元
关联人 关联交易 关联交易 预计金额 2024 年 1-10 需追加
内容 定价原则 月实际 金额
阳煤集团太原化工新材料有限公司 采购商品 市场价格 15,500.00 776.86 -
阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司 采购商品 市场价格 59,000.00 45,890.22
阳泉煤业寿阳化工有限责任公司 采购商品 市场价格 101,000.00 48,601.85 -
河北阳煤正元化工集团有限公司 采购商品 市场价格 69,300.00 42,247.80 -
新疆金阳煤化工机械有限公司 采购商品 市场价格 25,500.00 14,024.42 -
阳泉煤业化工集团供销有限责任公司 采购商品 市场价格 21,750.00 5,824.22 -
山西潞安环保能源开发股份有限公司 采购商品 市场价格 98,000.00 54,816.45 -
山西清浪饮品有限公司 采购商品 市场价格 600.00 32.44 -
航天氢能沧州气体有限公司 采购商品 市场价格 132,000.00 76,797.26 -
山西怡建幕墙有限公司 采购商品 市场价格 200.00 - -
华阳集团（山西）碳基材料科贸有限公司 采购商品 市场价格 2,000.00 - -
山西潞安煤基合成油有限公司 采购商品 市场价格 2,700.00 544.48 -
其他关联人 采购商品 市场价格 2,000.00 11.54
山西华阳集团新能股份有限公司 采购商品 市场价格 - - 600.00
山西潞安重工有限责任公司 接受劳务 市场价格 3,800.00 27.38 -
山西宏厦建筑工程有限公司 接受劳务 市场价格 1,000.00 - -
华阳新材料科技集团有限公司 接受劳务 市场价格 400.00 - -
山西潞安矿业（集团）有限责任公司 接受劳务 市场价格 100.00 4.15 --
河北阳煤正元化工集团有限公司 接受劳务 市场价格 350.00 187.80 240.00
山西潞安戴斯酒店有限公司 接受劳务 市场价格 200.00 158.83 150.00
山西潞安天脊机械设备制造有限公司 接受劳务 市场价格 200.00 1.50 -
山西省轻工建设有限责任公司 接受劳务 市场价格 700.00 --
其他关联人 接受劳务 市场价格 1,000.00 5.90 -
中化化肥有限公司 利息支出 基准利率 1,570.00 1,279.44 35.00
平原县聚源国有资产经营有限公司 利息支出 基准利率 190.00 144.33 -
其他关联人 利息支出 基准利率 100.00 - -
潞安化工集团有限公司 担保服务 市场价格 800.00 - -
费
中化化肥有限公司 担保服务 市场价格 - - 162.00