光明肉业:光明肉业2024年第二次临时股东大会资料

上海光明肉业集团股份有限公司
股票代码：600073
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
2024 年 12 月

上海光明肉业集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：
一、参加本次股东大会的股东为截止 2024 年 12 月 2 日下午收市后在中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。
四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案做出决议。其中：
1、议案（一）、（二）、（三）、（四）对中小投资者单独计票；
2、议案（二）、（三）涉及关联交易，关联股东应回避表决。

上海光明肉业集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2024 年 12 月 6 日下午 2：00
会议地点：光明肉业会议室（杨浦区济宁路 18 号）
会议主持人：李俊龙董事长

......
会议议程
一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数，会议开始。
二、审议议案：
（一）关于变更会计师事务所的议案
（二）关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案（三）关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案
（四）关于银蕨农场有限公司 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案
三、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问
四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票
五、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）
六、宣布表决结果
七、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
八、主持人宣布会议结束
2024 年第二次临时股东大会之议案一
上海光明肉业集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的议案
各位股东、股东代表：
2023 年 5 月 31 日，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公
司”）经 2022 年年度股东大会批准，续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2023 年度财务报告和内控的审计机构。
鉴于毕马威华振在执行完公司 2023 年度审计工作后，已连续 4 年为公司提供审计服
务，为保证审计工作的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司通过公开招标选聘方式，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备相应的执业资质，具备相应审计服务的经验与能力，在投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司审计工作相关要求，现拟聘任立信为光明肉业 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用合计人民币 258 万元，其中：财务报告审计费用为 198 万元、内部控制审计费用为 60 万元。
以上议案，提请各位股东、股东代表审议。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月
上海光明肉业集团股份有限公司
关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》
暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
为加强上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“上市公司”、“公司”）的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，经光明肉业 2021年第四次临时股东大会审议批准，公司于 2021 年 12 月与光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）及光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）签订了
《金融服务框架协议》，期限三年。该协议将于 2024 年 12 月 31 日到期。
鉴于光明肉业的资金需求以及财务公司的综合财务服务能力，光明肉业拟与财务公司及光明食品集团继续签订《金融服务框架协议》（见附件），由财务公司为光明肉业及所属控股子公司（以下简称“光明肉业成员公司”）提供存款、贷款、结算及经由国家金融监督
管理总局批准的可从事的其他金融服务。协议有效期三年，自 2025 年 1 月 1 日起至 2027
年 12 月 31 日止。
本次交易的交易对方财务公司，其主要股东中光明食品集团是本公司实际控制人，因此本公司与财务公司、光明食品集团构成关联关系。
一、关联方介绍
1、光明食品集团基本情况
成立日期：1995 年 5 月 26 日
公司住所：上海市华山路 263 弄 7 号
注册资本：人民币 49.66 亿元
法定代表人：是明芳
类型：其他有限责任公司
业务范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。

截止 2023 年 12 月 31 日，光明食品集团资产总额 2,679.65 亿元，负债总额 1,723.08
亿元，净资产 956.57 亿元；2023 年 1-12 月营业收入 1,327.40 亿元，净利润 25.19 亿元。
（数据经审计）
截止 2024 年 9 月 30 日，光明食品集团资产总额 2,642.71 亿元，负债总额 1,688.01
亿元，净资产 954.70 亿元；2024 年 1-9 月营业收入 944.55 亿元，净利润 8.02 亿元。（数
据未经审计）。
2、财务公司基本情况
公司名称：光明食品集团财务有限公司
成立日期：2014 年 12 月 29 日
公司住所：上海市静安区南京西路 1539 号嘉里中心办公楼二座 33 层
公司性质：光明财务公司是具有金融牌照的非银行金融机构，受国家金融监督管理总局的行业监管。
注册资本：人民币 20 亿元
法定代表人：王伟
类型：其他有限责任公司
出资情况：光明集团出资人民币 10.20 亿元（占 51%），上海轻工业对外经济技术合作
有限公司出资人民币 7.80 亿元（占 39%），上海大都市资产经营管理有限公司出资人民币 2亿元（占 10%）
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止 2023 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 336.28 亿元，负债总额 299.59 亿元，净
资产 36.69 亿元；2023 年 1-12 月营业收入 3.37 亿元，净利润 2.14 亿元。（数据经审计）
截止 2024 年 9 月 30 日，财务公司资产总额 292.07 亿元，负债总额 253.76 亿元，净
资产 38.31 亿元；2024 年 1-9 月营业收入 2.15 亿元，净利润 1.62 亿元。（数据未经审计）
二、《金融服务框架协议》主要内容
（一）金融服务的内容
在光明财务公司获得的国家金融监督管理总局核准的经营范围内，光明财务公司同意按本协议向光明肉业成员公司提供金融服务业务，包括：1、吸收存款；2、办理贷款；3、办理票据贴现；4、办理资金结算与收付；5、提供委托贷款、债券承销、非融资性保函、
财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、办理票据承兑；7、国家金融监督管理总局核准范围内的其他金融业务。
（二）金融服务的原则
各方确认并同意，光明财务公司为光明肉业成员公司提供金融服务时将遵守以下原则：
1、关于存款服务：光明肉业成员公司在光明财务公司的每日最高存款限额为人民币 42亿元。光明财务公司承诺吸收光明肉业成员公司存款的利率，参照市场定价并给予优惠，应不低于同期国内多数其他主要商业银行同种类存款的存款利率，且不低于光明财务公司同等条件下吸收第三方同种类存款的存款利率。
2、关于综合授信服务：光明肉业成员公司在光明财务公司取得的综合授信额度不超过人民币 30 亿元。光明财务公司承诺向光明肉业成员公司发放综合授信的利率，参照市场定价并给予优惠，不高于同期国内多数其他主要商业银行同种类授信的利率，且不高于光明财务公司向同信用级别同担保条件的第三方发放的同种类授信的利率。光明财务公司向光明肉业成员单位提供授信业务时，有权根据实际情况和业务需要，要求公司提供相应的担保。
3、关于其他金融服务：除存款和综合授信服务外，光明财务公司承诺向光明肉业成员公司提供其他金融服务的收费标准，参照市场定价并给予优惠，应不高于同期政府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标准（如有），且不高于光明财务公司向同信用级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。
（三）承诺事项
申请设立光明财务公司时，光明食品集团董事会已作出书面承诺，在光明财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应资本金，并在光明财务公司章程中载明。
光明肉业成员公司应定期向光明财务公司反馈经营情况和财务状况，确保光明财务公司的知情权。
三、关联交易的目的以及对上市公司的影响
（一）光明财务公司受国家金融监督管理总局的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务；客户仅限于成员单位。因此，光明财务公司风险相对可控。
（二）光明财务公司为本公司提供存款、授信、结算及其他金融服务时，收费标准均等同于或优于国内商业银行向本公司提供同种类的金融服务，且不逊于光明财务公司向其他成员单位提供的同类服务。

（三）本次交易有利于提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。本次交易不会损害本公司及中小股东利益，亦不影响本公司的独立性。
以上议案，提请各位股东、股东代表审议。关联股东应回避表决。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月