三态股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-060
深圳市三态电子商务股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过，兹定于2024年12月16日（星期一）下午15:00召开2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司于2024年11月28日召开的第五届董事会第二十一次会议决议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司2024年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2024年12月16日（星期一）下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月16日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年12月10日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截止股权登记日2024年12月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
4.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管 √
理的议案
5.00 关于董事薪酬方案的议案 √
6.00 关于监事薪酬方案的议案 √
7.00 关于购买董监高责任险的议案 √
累积投票提案（提案8.00、9.00、10.00为等额选举）

8.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 应选4人
立董事候选人的议案
8.01 选举ZHONGBIN SUN先生为公司第六届董事会 √
非独立董事
8.02 选举江华先生为公司第六届董事会非独立董事 √
8.03 选举邓章斌先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
8.04 选举於灿兵先生为公司第六届董事会非独立董 √
事
9.00 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 应选3人
董事候选人的议案
9.01 选举孙进山先生为公司第六届董事会独立董事 √
9.02 选举方兴先生为公司第六届董事会独立董事 √
9.03 选举彭钦文先生为公司第六届董事会独立董事 √
10.00 关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候 应选2人
选人的议案
10.01 选举陈思敏女士为公司第六届监事会非职工代 √
表监事
10.02 选举钟文韬先生为公司第六届监事会非职工代 √
表监事
2、披露情况及相关说明
上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年11月29日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
提案8.00、提案9.00以本次股东大会提案1.00通过的《公司章程》相关内容为前提条件，若《公司章程》未获通过，公司将尽快补选董事会换届候选人。
上述提案8.00、9.00、10.00需采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决应分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案1.00、2.00、3.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
上述议案9.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2024年12月12日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30。
3、登记地点：董事会办公室
地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座10层1008室。邮编：518057 传真：0755-26556280（如通过信函方式登记，信封请注明“三态股份2024年第三次临时股东大会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：朱慧芬
联系电话：0755-8601 6968
传真号码：0755-2655 6280
电子邮箱：sfc_info@suntekcorps.com

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议。
3、附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《股东大会授权委托书》；
附件三：《参会登记表》。
特此通知。
深圳市三态电子商务股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十九日
附件一：
深圳市三态电子商务股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351558
2、投票简称：“三态投票”
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
4.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管 √
理的议案
5.0