九菱科技:关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-072
荆州九菱科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次会议的议案已于 2024 年 11 月 26 日经公司第二届董事会第二十四
次会议审议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00。
2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 12 日 15:00—2024 年 12 月 13 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873305 九菱科技 2024 年 12 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
湖北众勤律师事务所两名律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名徐洪林先生、许文怀先生、张青先生、许圣雄先生、蔡钢先生、陈明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-070）。
（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名郑婵娟女士、刘君武先生、江明炎先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-070）。
（三）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名赵中意、袁伟为公司第三届
监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-070）。
（四）审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-073）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股
东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日下午 2：00-2：30
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联络人：张青 联系电话：0716-8818857 联系传真：
0716-8818680 联系地址：沙市区关沮工业园西湖路 129 号。
（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。
五、备查文件目录
《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
荆州九菱科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日