乐山电力:乐山电力股份有限公司第十届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-059
乐山电力股份有限公司
第十届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 11 月 23 日以电子
邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十五次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十五次临时会议于 2024
年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际
参与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：
一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选聘会计师
事务所的议案》。
本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 11 月 28 日召开的公司第
十届董事会审计与风险管理委员会第十七次会议审议并获全票同意。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及披露的《乐山电力股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-060）。
（本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议通过）
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购股权的
议案》；
本议案在提交董事会审议前，已经 2024 年 11 月 28 日召开的公司第
十届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议并获全票同意。
具体内容详见同日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 及披露的《乐山电力股份有限公司关于收购股权的公告》（公告编号：2024-061）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日