信安世纪:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2024-046
北京信安世纪科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科技园 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 95
普通股股东人数 95
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 135,173,342
普通股股东所持有表决权数量 135,173,342
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.9178
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.9178
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等：本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人
3. 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司全部高级管理人员列席了会议
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,291 99.7979 241,541 0.1786 31,510 0.0235
2.00 议案名称：《关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,291 99.7979 195,474 0.1446 77,577 0.0575
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,291 99.7979 195,474 0.1446 77,577 0.0575
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,291 99.7979 195,474 0.1446 77,577 0.0575
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,291 99.7979 195,474 0.1446 77,577 0.0575
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,291 99.7979 195,474 0.1446 77,577 0.0575
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,502 99.7981 203,763 0.1507 69,077 0.0512
2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,502 99.7981 203,763 0.1507 69,077 0.0512
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,894,706 99.7938 209,559 0.1550 69,077 0.0512
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,896,206 99.7949 209,559 0.1550 67,577 0.0501
2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,900,502 99.7981 203,763 0.1507 69,077 0.0512
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
2.15 议案名称：向原有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 134,908,791 99.8042 195,474 0.1446 69,077 0.0512
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%