雪人股份:第五届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-044
福建雪人集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日上
午 10:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第五届董事会第二十二次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召
集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知已于 2024 年 11 月
25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了更合理地使用募集资金，提高闲置募集资金的使用效率。根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。
经审议，董事会同意公司在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下，
继续开展在第五届董事会第十六次会议审议的有效期内使用募集资金购买理财产品或存款类产品的业务，前述产品到期后，同意公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 11,000 万元（含本数）的，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建雪人集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日