联环药业:联环药业第九届董事会第三次临时会议决议公告

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证券代码： 600513 证券简称：联环药业 公告编号： 2024-063
江苏联环药业股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司” 或“联环药业”）第九届董
事会第三次临时会议于2024年11月28日以通讯方式召开， 本次会议通知于2024
年 11 月 23 日以电子邮件形式发出， 会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名，
出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长钱振华先生主持， 会
议经过了适当的召集和通知程序， 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，一致通过如下决
议：
1、审议通过《关于提名方芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议
案》
鉴于王广基先生、吴文格先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，
提名方芳女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
独立董事候选人方芳女士已取得独立董事资格证书，符合中国证监会《上市
公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》 等规定的任职要求。 独立董事候选人方芳女士的任职资格和独立性已
经上海证券交易所备案审核无异议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事提名人声
明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》（方芳）。
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（表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交股东会审议。
2、审议通过《关于提名牛犇先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》
鉴于王广基先生、吴文格先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》的规定，
提名牛犇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
（表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交股东会审议。
3、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合
公司实际情况，修订了《公司章程》相应条款内容。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）《联环药业关于修订<
公司章程>的公告》（公告编号 2024-064）。
（表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
该议案需提交股东会审议。
4、 审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2024 年 12 月 19 日 14： 00 以现场会议与网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年第三次临时股东会。
具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）《联环药业关于召开
2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2024-065）。
（表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2024 年 11 月 29 日
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附件一：
江苏联环药业股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历
牛犇，男， 1981 年 12 月出生，汉族， 2000 年 9 月-2004 年 6 月本科就读于
郑州大学药学专业， 2004 年 9 月-2009 年 6 月硕士、博士就读于中国药科大学药
物化学专业，博士学历。 2009 年 7 月-2017 年 9 月任济川药业集团有限公司药物
研究院副院长。 2017 年 9 月-2023 年 6 月任南京联智医药科技有限公司总经理，
2020 年 5 月至今任公司总工程师， 2023 年 3 月至今任公司总经理。
附件二：
江苏联环药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历
方芳，女， 1963 年 11 月出生，汉族，上海财经大学经济学博士，教授，现
任上海财经大学公共经济与管理学院投资发展研究院院长、金融硕士（首席投资
官）教育中心主任、上海财经大学校友顾问委员会委员。曾公开发表论文 30 多
篇，主持与参与完成 50 多项各类课题，曾获第七届上海市决策咨询研究成果奖
二等奖，主编参编着作与教材 11 本。曾获申银万国证券教育工作者优秀奖、校
教学奖励基金二等奖、校优秀教材一等奖、校“三八”红旗手、校第四届“我心
目中的好老师”称号等荣誉。