鸿博股份:鸿博股份有限公司章程(2024年11月)

鸿博股份有限公司
章
程

目 录

目 录......1
第一章总 则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股 份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......7
第四章股东和股东会......8
第一节 股东......8
第二节 股东会的一般规定......11
第三节 股东会的召集......13
第四节 股东会的提案与通知......14
第五节 股东会的召开......16
第六节 股东会的表决和决议......19
第五章董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......26
第六章总经理及其他高级管理人员......31
第七章监事会......33
第一节 监事......33
第二节 监事会......34
第八章财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度......35
第二节 内部审计......38
第三节 会计师事务所的聘任......38
第九章通知、公告和保密信息管理......39
第一节 通知......39
第二节 公告......40

第三节 保密信息管理......40
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第一节 合并、分立、增资和减资......41
第二节 解散和清算......42
第十一章 修改章程......44
第十二章 附 则......45
第一章 总 则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、林孟牢、章棉桃、苏凤娇、张建军、杨佑林、章李春、张红、郭斌、谢友军、吕德金、杨平爱、刘源海、陈瑞汉、尤友义和陈鸯鸯以发起设立方式设立；在福建省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：91350000705101637F。
第三条公司于 2008 年 4 月 11 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2000 万股（均为公司向境内投资人发行的以人民币
认购的内资股），于 2008 年 5 月 8 日在深圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称：
中文全称：鸿博股份有限公司
英文全称：HONGBO CO., LTD.
第五条公司住所：福建省福州市金山开发区金达路 136 号。
第六条公司注册资本为人民币 495,341,488 元。
第七条公司营业期限为 50 年，有效期自 1999 年 6 月 15 日至 2049 年 6 月
15 日。
第八条董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
公司法定代表人变更，应当自变更决议或者决定作出之日起 30 日内申请变
更登记。
第九条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：以“高科技、高质量”为思路，发展民族印刷
产业，建立现代化高效率企业机制，不断加强企业的经营管理，提高经营效益，使全体股东获得满意的投资回报。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：出版物印刷；包装装
潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；第二类增值电信业务；互联网游戏服务；特定印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：其他电子器件制造；纸制造；油墨制造（不含危险化学品）；印刷专用设备制造；电子产品销售；皮革制品销售；网络技术服务；数字文化创意内容应用服务；专业设计服务；数字文化创意软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；国内贸易代理；动漫游戏开发；纸制品销售；纸浆销售；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股 份
第一节股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中托管。
第十八条 公司是由福建鸿博印刷有限公司依法整体变更设立的股份有限
公司，发起人尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、林孟牢、章棉桃、苏凤娇、张建军、杨佑林、章李春、张红、郭斌、谢友军、吕德金、杨平爱、刘源
海、陈瑞汉、尤友义和陈鸯鸯系以福建鸿博印刷有限公司截止 2007 年 1 月 31 日
的净资产折股投入公司。
第十九条 公司发起人基本情况如下：
1、尤玉仙
住所：福建省福州市鼓楼区福飞路 135 号华阳阁 203 室
2、尤丽娟
住所：福建省福州市鼓楼区天泉路 38 号天元花园 9 座 805 室
3、尤友岳
住所：浙江省苍南县龙港镇上厂街 217 号
4、尤友鸾
住所：浙江省苍南县龙港镇龙翔路 246 号
5、尤雪仙
住所：浙江省苍南县龙港镇上厂街 207 号
6、林孟牢
住所：福建省福州市仓山区金港路 36 号金山桔园二期和园 1-404 室
7、苏凤娇
住所：福建省福州市鼓楼区福飞路 135 号华阳阁 203 室
8、章棉桃
住所：浙江省苍南县龙港镇龙翔北路 146 号
9、张建军
住所：山东省东明县五四路西段 8-22 号
10、杨佑林
住所：重庆市九龙坡区朵力名都 15 号 1 单元 9-1
11、章李春
住所：淅江省苍南县炎亭镇东沙村
12、张 红
住所：重庆市渝北区龙平支街 3 号
13、谢友军
住所：浦城县南浦镇工业路 9 号
14、刘源海
住所：福建省长乐市梅花镇梅东村东方路东建巷 38 号
15、郭 斌
住所：福建省福州市鼓楼区工业路 523 号怡园新村 4 号 201 单元
16、吕德金
住所：浙江省苍南县炎亭镇东沙村顺风路 46 号
17、杨平爱
住所：浙江省苍南县炎亭镇倒桥坑村
18、陈瑞汉
住所：福州市台江区五一新村 10 座 2 栋 101
19、尤友义
住所：浙江省苍南县湖前镇双桂 200 号
20、陈鸯鸯
住所：浙江省温州市鹿城区横渎东路
第二十条 公司成立时股份总数为 6,000 万股，各发起人认购股份数量具体
如下：
发起人姓名 股份数量（万股） 股份比例
尤玉仙 2,130 35.5%
尤丽娟 2,100 35%
尤友岳 480 8%
尤友鸾 480 8%
尤雪仙 300 5%
林孟牢 286.8 4.78%
苏凤娇 90 1.5%

章棉桃 60 1%
张建军 30 0.5%
杨佑林 12 0.2%
章李春 4.2 0.07%
张 红 4.2 0.07%
谢友军 4.2 0.07%
刘源海 3.6 0.06%
郭 斌 3 0.05%
杨平爱 3 0.05%
吕德金 3 0.05%
陈瑞汉 3 0.05%
尤友义 1.8 0.03%
陈鸯鸯 1.2 0.02%
合 计 6,000 100%
2007 年 2 月 13 日，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具天健
华证中洲所验(2007)GF 字第 020005 号《验资报告》，确认发起人认缴的公司股本已经到位。
第二十一条 公司股份总数为 495,341,488 股，每股面值 1 元，均为普通
股。
第二十二条 公司成立后，发起人未按照规定缴足出资的，应当补缴；其他
发起人承担连带责任。
公司成立后，发起人不得抽回其股本。
第二十三条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对