百川股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—111
债券代码:127075 债券简称:百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 13 日在“巨潮资
讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上发布了《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-103)，本次会议将采用现场与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将相关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开时间：
①现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午2：30。
②网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月29日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
5.会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
网 络 投 票 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ：
http://wltp.cninfo.com.cn）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年11月25日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2024年11月25日，截止2024年11月25日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员（公司部分董事、监事及高级管理人员通过通讯方
式参加会议）。
（3）公司聘请的律师
8．会议地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提 提案 1、2、3 为等额选举
案
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数 4 人
1.01 选举郑铁江先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举郑渊博先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举郑江先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举蒋国强先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数 3 人
2.01 选举李华先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举刘斌先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举金炎先生为公司第七届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》 应选人数 2 人
3.01 选举翁军伟先生为公司第七届监事会股东代表监事 √
3.02 选举高芳女士为公司第七届监事会股东代表监事 √
非累积投票
提案
4.00 《关于选聘会计师事务所的议案》 √

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。上述议案均属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。
议案1、议案2、议案3采取累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、股东代表监事2人数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，议案的内容详见公司2024年11月13日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。
三、会议登记事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2024年11月27日（星期三），9:00—11:00、13:30—16:00
3．登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室
4．登记手续：
（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东登记：异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真
及信函应在2024年11月27日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。
5．会议联系方式：
会议联系人：陈慧敏，缪斌
联系电话：0510-81629928
传 真：0510-86013255
通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号
邮 编：214422
6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2.公司第六届监事会第二十次会议决议。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2024年11月27日

附件一：股东参会登记表
名称/姓名 营业执照号码/身
份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所系统投票的程序
1.投票代码：362455。
2.投票简称：百川投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。