元隆雅图:2024年第三次临时股东大会通知的公告

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-080
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三十四次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开 2024 年第
三次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14：00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月
12 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 9 日
7、出席对象
（1）截至 2024 年 12 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称及提案编码表
备注
提案
提案名称 （该列打勾的栏
编码
目可以投票 ）
累计投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票议案
应选人数（4）
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
人
1.01 选举孙震先生任公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举边雨辰先生任公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举岳昕先生任公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈涛先生任公司第五届董事会非独立董事 √
应选人数（3）
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
人
2.01 选举栾甫贵先生任公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举卢远瞩先生任公司第五届董事会独立董事 √

2.03 选举刘维刚先生任公司第五届董事会独立董事 √
应选人数（2）
3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
人
3.01 选举李娅女士任公司第五届监事会股东代表监事 √
选举郑卫卫女士任公司第五届监事会股东代表监
3.02 √
事
注：备注列打勾的栏目可以投票
（二）议案审议及披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，内容详见2024年11 月 27 日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
（三）其他说明
上述议案采用累积投票制表决，应选非独立董事 4 位，独立董事 3 位，股东
代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）出席本次股东大会的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证、本人证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法人代表的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上相关证件复印件，以便登记确认。信函或传真
应于 2024 年 12 月 10 日下午 17:00 前到达本公司证券部，公司不接受电话预约
登记方式。来信请寄：北京市西城区广安门内大街 338 号北京港中旅维景国际大酒店 12 层北京元隆雅图文化传播股份有限公司。
2、登记时间：2024 年 12 月 10 日，上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00
3、登记地点：北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 12
层公司前台。
4、会务联系方式
会务常设联系人：李芳芳、史妍
联系电话：010-8352 8822
传真：010-83528255
邮箱：ylyato@ylyato.cn
联系地址：北京市西城区广安门内大街338号维景国际大酒店写字楼12层，邮编 100053
本次股东大会为现场会议，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第四届董事会第三十四次会议决议》；
《第四届监事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日
附件 1：
参与网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：362878，投票简称：元隆投票。
2、填报表决意见
因本次审议的议案均为累积投票议案，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 4 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、注意事项：
（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 12 日上午 9:15 至下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者